【反洗钱集中宣传】新型洗钱案例（一）代买黄金

自贡市自流井区法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，被告人罗某通过网络接单“跑腿代购”，利用黄金交易“洗白”诈骗资金，获取了400元报酬，最终获刑2年。

2023年11月初，被告人罗某在“飞机”软件上接到上家“虎子”指令，以上游犯罪诈骗所得资金帮其代购总价为83000余元的黄金首饰，罗某按“虎子”安排主动添加指定珠宝店店员微信，并通过微信与该店员联系付款、交接黄金。当日下午，上游犯罪人员通过原用于接收诈骗犯罪违法所得资金的账户，向珠宝店老板账户转入84000元，随后，罗某返回珠宝店将黄金首饰和剩余款项现金取走交给“虎子”安排的其他同伙，罗某获得报酬现金400元。

另查明，2021年1月14日，罗某因犯帮助信息网络犯罪活动罪、伪造身份证件罪，数罪并罚，被法院判处有期徒刑1年，并处罚金7000元，2021年6月22日刑满释放。

自流井区法院审理认为，被告人罗某明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后5年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。最终，自流井区法院一审判处罗某有期徒刑2年，并处罚金3万元，其违法所得均予以追缴。罗某不服判决，提出上诉，自贡中院二审裁定驳回上诉，维持原判。本案现已发生法律效力。

案例来源：四川法治报20250401期